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南明公安分局多警種聯動連根拔“毒瘤”

發布時間:2019-04-04 09:44:56   來源:貴陽網—貴陽日報  

  以購物APP為幌子,短短三個月涉案金額達到4.6億元,受害者遍布全國……面對取證難、跨省抓捕等難題,南明公安分局從細節入手,借助大數據手段,從繁雜的資金流中尋找犯罪嫌疑人留下的蛛絲馬跡,最終成功搗毀了這一特大網絡傳銷團伙,追回百余公斤黃金、近3千萬元現金,并查封多輛豪車和多套房產。4月2日,南明公安分局通報破獲一起特大網絡傳銷案。

  圖為民警查獲的黃金。

  據介紹,2017年10月,花果園派出所陸續接到群眾報警稱,一家工商登記注冊地位于花果園的“企業”卷款消失,有傳銷嫌疑。接到報警后,民警立即開展調查工作,趕到該“企業”登記地址時發現,這伙人早已集體失蹤。

  通過詢問報警人,民警了解到這家“企業”旗下有一款名為“昊天云集”的APP,其功能類似于網絡商城。然而,不同于一般的網絡商城,該APP中銷售的商品除了實物外,還有3款“虛擬酒”,這些“酒”不是實物酒,而是以返積分提現的方式派送收益。

  沒有實物,卻能夠消費返現,投資68元,20天之后就能獲得160元的收益。種種跡象表明,這家“企業”不簡單。

  隨即,民警將已掌握的有關線索轉交至南明公安分局“打傳清網”工作專班,并成立1130專案組對案件展開調查。

  圖為民警查獲的現金。

  “不同于傳統傳銷,該起案件中,受害者分布在全國各地,而且所有的‘洗腦’工作及交易都在網絡上進行,整個運行機制都很隱秘。”1130專案組民警李強說,在南明公安分局有關機制的保障下,專案組吸收了來自經偵、刑偵、財務、計算機等領域人員,為案件偵破提供了有力保障。

  專案組通過將轄區派出所與南明區“打傳專班”搜集到的各類線索進行匯聚,對可疑資金信息等數據開展關聯分析、聚類研判、循線深挖,構建以“數據分析”為龍頭,多警種合成的作戰模式,最終逐步摸清了該傳銷團伙的組織結構。

  據調查,“昊天云集”APP是俊達盛世公司在2017年7月運行的,以該款APP為中心,會員除了通過所謂“虛擬酒”獲得收益外,還能通過APP新注冊的會員人頭費及投資提成的方式獲得收益。

  “從當時掌握的情況看,該APP運行時間僅有3個月左右,但是涉案的金額已達到4.6億元,其中,團伙主要成員共計獲得1.26億元。該傳銷團伙離開貴陽后,其主要成員回到湖南老家,而非法獲取的資金已被他們轉移成房產、豪車、黃金、門面等。”李強說。

  圖為嫌疑人用贓款購買的黃金。

  為最大限度追回涉案財物,一方面,專案組在多警種的配合下追查資金去向,另一方面,則遠赴湖南對嫌疑人活動區域進行走訪。經過2018年及2019年兩輪抓捕行動,警方最終將以何某某為首的7名團伙成員抓獲,并查獲現金近3千萬元、黃金百余公斤及若干豪車、房產。

  從作為前端的派出所發現線索,然后轉交至專班深挖,再到成立專案組開展行動,歷經18個月,這一傳銷團伙最終被抓獲。

  為嚴厲打擊各類違法傳銷行為,在市局黨委和區委、區政府的堅強領導下,南明公安分局按照“打傳清網”攻堅戰的部署要求,堅持“以人民為中心”的工作理念,掀起打擊傳銷的攻勢;并從相關警種抽調精英力量成立專項行動辦公室,下設5個工作組,實行統一辦公,有序化運作,同時制定了有關工作方案。對于案情復雜的重大線索,實施統一偵控、統一經營,實現多警種、跨部門聯動、無縫銜接,確保打好整體戰、合成戰,最大化提升打擊工作質效。

  南明公安分局相關負責人表示,2018年,南明公安分局成立了“打傳清網”攻堅戰領導小組和打擊“1040”傳銷工作專班,制定了《南明公安分局2018年“打傳清網”攻堅戰工作方案》,由各警種和派出所共同參與,發揮警種優勢,強化警種協作,強化摸底排查,強化案件查處、強化風險防控,始終保持嚴打高壓態勢,持續打擊整治傳銷等經濟違法犯罪活動。同時,還創新涉傳預警機制,首創“人像大數據傳銷打防”工作模式,將“人像大數據”延伸應用到傳銷預警工作領域,預防和控制涉傳案件的滋生蔓延。

  圖為民警正在清點查獲的現金。

  傳銷團伙都有一定的流動性,面對常規的清查整治行動,他們常常通過不斷轉移窩點的方式逃避打擊,開展一次清查行動之后,他們很有可能繞一圈再次回到原處。南明公安分局相關負責人說,目前建立的工作機制就是為了以打促防,深挖線索,在趕走他們的同時,還要將“傳銷毒瘤”連根拔起。

  據統計,2018年,南明公安分局成功偵破了涉案金額達20億元的“7.31”貴州省禧鴻泰科技公司涉嫌傳銷案、“1040”特大傳銷案等一批典型案件。

  在下一步的工作中,南明公安分局將繼續緊緊圍繞貴陽公安“1461”總體布局“精裝修”和“66537”戰略部署,全力開展“打傳清網”攻堅戰,嚴厲打擊和防范傳銷、非法集資等各類經濟犯罪活動,維護好轄區市場經濟秩序和社會和諧穩定。

  記者 代曉龍

 

責任編輯:陳夢婕

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