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南明警方破獲一特大網絡傳銷案

發布時間:2019-04-03 11:40:02   來源:貴陽網—貴陽晚報  

  南明警方破獲一特大網絡傳銷案

  受害群眾遍及全國各地,涉案金額達到4.6億元;7名犯罪嫌疑人被抓獲

  

  現場查獲的大量現金和黃金

  現場查獲的大量黃金

  現場查獲的大量黃金

  打著“消費返現”的名號,實際上卻在從事網絡傳銷,在撈到1.26億元的巨額贓款后,便卷款逃跑,肆意揮霍,購買別墅、豪車、105公斤的黃金。

  為偵破該起案件,南明公安分局抽調精干力量,成立專案組。民警跨省展開調查,終將7名犯罪嫌疑人抓獲。昨日,貴陽南明公安分局向記者通報了該起特大網絡傳銷案件。

  專案組民警 展開跨省調查

  記者了解到,2017年10月,花果園派出所陸續接到群眾報警,稱自己在花果園內一家名為“俊達盛世網絡科技”的公司進行了投資,但是公司資金鏈斷裂,導致市民無法拿回屬于自己的錢。

  前來報警的受害人中,不僅有貴陽人,還有不少來自山東、四川、重慶等地的市民,更有受害人聲稱自己在投資時,還專門來到了公司進行核查,誰知道還是出了問題。記者了解到,在報警人中,有受害人損失金額超過百萬元。

  接到報案后,民警發現該起案件案情復雜、案件重大,遂立即報送南明公安分局。分局黨委對該起案件高度重視,抽調精干力量,成立了一個由20名民警組成的專案組,對該公司展開了調查,前往公司進行實地采訪,但是此時公司里已經人去樓空。

  在對報警人進行詢問的過程中,民警很快發現了異樣。報警人所謂的“投資”,是在公司一個平臺上購買虛擬白酒產品,從而得到積分,利用積分返現,但是卻并沒有收到任何實物。這個情況,讓民警懷疑該公司可能是一個涉嫌利用網絡進行傳銷的組織,而公司法人何某正是這個組織的老大。

  經過調查,民警發現何某及其公司成員為湖南郴州人。為了摸清這個組織的底細、找到犯罪嫌疑人,專案組民警遠赴湖南展開調查,且在郴州進行了2個月的走訪。

  “消費返現” 實為網絡傳銷

  在經過大量的偵查后,專案組民警基本掌握了該組織的構架及主要犯罪嫌疑人的活動軌跡。

  據專案組民警李強介紹,該傳銷組織于2017年2月成立俊達盛世網絡科技有限公司,并研發了一款名為“昊天云集”的網絡購物商城APP,商城購物實行會員制。新會員注冊必須要有老會員的推薦,老會員推薦人數越多,得到的現金獎勵與提成也越多。

  在這個網絡商城里,犯罪嫌疑人設置了3款虛擬定制的白酒,價格由高到低不等。會員在購買這些定制白酒后可以獲得積分,并通過積分得到返現,但是公司并不會安排物流發送白酒實物到會員手上。

  另外,該傳銷組織還安排了專人,面向全國,在網絡上打出“消費返現”的名號,進行宣傳推廣。僅3個月的時間,犯罪嫌疑人便撈到了上億元。2017年5月,犯罪嫌疑人何某帶領組織成員卷款逃跑。

  2018年4月25日,專案組民警在湖南郴州展開了抓捕行動,抓獲3名犯罪嫌疑人,查獲1900萬元現金,5輛豪車、3間門面、3套房產,其中包括犯罪嫌疑人用贓款購買的別墅。

  今年3月25日,民警再一次在郴州展開抓捕行動,抓獲了包括何某在內的4名犯罪嫌疑人,查獲960萬元現金、105公斤黃金、3輛豪車。

  受害群眾 多為中青年

  經審訊,7名犯罪嫌疑人對自己從事傳銷活動供認不諱,并交代自己在卷款逃跑后利用購買房產、豪車、黃金等方式進行洗錢。

  專案組民警李強告訴記者,該起案件受害群眾遍布全國,超過百人,涉案金額達到4.6億元,犯罪嫌疑人收入囊中的贓款達到1.26億元,目前警方已經追回8000余萬元。

  記者了解到,在該起案件中,受害群眾多為20—40歲之間的白領、事業單位職工,不少人還擁有較高學歷,但是卻在網上看到了傳銷組織的宣傳后,從而誤入陷阱。

  李強表示,該起案件是一例典型的新型網絡傳銷案件。在現實生活中,許多高學歷者對自己抱有自信,認為自己不會被騙,事實上犯罪嫌疑人卻正是利用了這部分人群關注網絡、能熟練操作APP下載等特點,展開犯罪活動。在不少網絡傳銷案件中,被騙主體也多是高學歷、中青年人群。警方提醒:市民在面對網上所謂的“消費返現”等宣傳詞時,一定要保持警惕,不要貪圖小便宜,從而導致自己被騙。

  目前,7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,該案件仍在進一步調查中。

  記者 李慧超

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責任編輯:朱永娣

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